上海机电股份有限公司
公司代码：600835、900925 公司简称：上海机电、机电B股
上海机电股份有限公司
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据公司2025年8月21日召开的十一届十四次董事会的决议：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
董事长： 庄华
上海机电股份有限公司
2025年8月21日
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2025-022
上海机电股份有限公司第十一届监事会
第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司第十一届监事会第九次会议的会议通知以书面形式在2025年8月15日送达监事，会议于2025年8月21日在公司会议室召开。公司监事应到3人，实到3人，监事长伏蓉女士主持会议，有关人员列席了会议。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
一、本次监事会对十一届十四次董事会通过的2025年半年度报告和报告摘要进行了审核。
监事会经认真讨论认为：
1、公司2025年半年度报告及摘要中的各项经济指标真实反映了公司2025年上半年度的财务状况和经营成果。
2、公司编制2025年半年度报告的程序和公司十一届十四次董事会会议审议通过半年报的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
3、半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。
4、未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
与会监事一致同意发表上述审核意见。
二、关于取消公司监事会的议案。
根据《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》作出修订，不再设置监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。
本议案表决结果：参与表决的监事3名，同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案将提请公司2025年第二次临时股东大会审议表决。
特此公告
上海机电股份有限公司监事会
二○二五年八月二十三日
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2025-023
上海机电股份有限公司
关于2025年半年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例
每股派发现金红利0.20元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案的内容
经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行半年度利润分配。本次利润分配预案如下：
本公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本1,022,739,308股，以此计算合计拟派发现金红利204,547,861.60元（含税），为公司 2025 年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的41.69%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
2025年8月21日，经公司十一届十四次董事会审议，全体与会董事均投票同意进行半年度利润分配：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利人民币2.00元（含税）。
三、相关风险提示
公司拟定本次利润分配预案是结合了公司资金状况、公司未来发展等因素，不会影响公司正常经营和未来发展。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○二五年八月二十三日
证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电B股 公告编号：2025-025
上海机电股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年9月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月12日 9点30分
召开地点：上海东怡大酒店（上海市浦东新区丁香路555号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月12日
至2025年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第九次会议审议通过。会议决议公告于2025年8月23日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《香港文汇报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：第2项、第3项、第4项、第5项
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
凡参加会议的股东，请于2025年9月10日（9:00-16:00）持股东账户及本人身份证（委托出席者持授权委托书、委托人股东账户及受托人本人身份证）到上海市东诸安浜路165弄29号403室(纺发大楼) 办理登记。公交线路：20、825、44、62、01、地铁二号线（江苏路站下）。异地股东请于2025年9月10日前（含该日）以信函或传真方式登记。信函或传真方登记时间以抵达地时间为准。
六、其他事项
1、与会代表交通及食宿费用自理
2、联系地址：上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼公司证券事务部
邮编：200135 传真：021-68547170 电话：68546835、68546925
联系人：邢晖华、诸军
特此公告。
上海机电股份有限公司董事会
2025年8月23日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海机电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月12日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2025-021
上海机电股份有限公司第十一届董事会
第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司第十一届董事会第十四次会议的会议通知以书面形式在2025年8月15日送达董事、监事，会议于2025年8月21日在公司会议室召开，公司董事应到9人，实到9人，董事长庄华先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
1、公司2025年半年度报告及报告摘要；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
2、公司2025年半年度利润分配预案；
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利人民2.00元（含税）。
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
3、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
4、关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
5、关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
6、上海机电关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
7、决定于2025年9月12日召开公司2025年第二次临时股东大会。
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
上述第2、第3、第4、第5项议案将提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○二五年八月二十三日
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2025-026
上海机电股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
( 会议召开时间：2025年9月5日(星期五) 09:00-10:00
( 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：/）
( 会议召开方式：上证路演中心网络互动
( 投资者可于2025年8月29日(星期五) 至9月4日(星期四) 16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱shjddm@chinasec.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月23日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司计划于2025年9月5日(星期五)09:00-10:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年上半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年9月5日（星期五）09:00-10:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
公司董事长、总经理庄华先生；董事会秘书、财务总监郭莉苹女士；独立董事董叶顺先生、严杰先生、史熙先生。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年9月5日（星期五）09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年8月29日(星期五)至9月4日(星期四) 16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：邢晖华
电话：021-68546835
邮箱：xhh@chinasec.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○二五年八月二十三日
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2025-024
上海机电股份有限公司
关于修订《公司章程》及附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，删除“监事”、“监事会”相关条款及描述，自修订后的《公司章程》生效之日起，《监事会议事规则》相应废止。
一、《公司章程》修订情况：
二、《股东大会议事规则》修订情况：
三、《董事会议事规则》修订情况：
除上述修订外，《公司章程》及附件的其余条款不变。
上述对《公司章程》及附件的修订已经公司十一届十四次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
上海机电股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十三日
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